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富德生命人寿新乡中支组织中支全体员工学习观看反洗钱案例视频

时间:2021-05-31来源:互联网 作者:编辑 点击:
       为深入学习了解洗钱犯罪带来的危害,新乡中支组织内勤员工观看最高检察院、人民银行联合发布的洗钱罪典型案例视频资料。        此次视频资料主要涉及近年来反洗钱上

       为深入学习了解洗钱犯罪带来的危害,新乡中支组织内勤员工观看最高检察院、人民银行联合发布的洗钱罪典型案例视频资料。

       此次视频资料主要涉及近年来反洗钱上游犯罪典型实际案例:涉集资诈骗洗钱案例、涉黑洗钱案例、贪污、受贿洗钱案例、涉毒洗钱案以及利用虚拟货币等新型手段洗钱犯罪案。

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       通过学习,让全体员工了解了国家检察机关对洗钱犯罪分子的惩治力度,进一步认识了不同上游犯罪的常见手段,了解了各类上游洗钱犯罪的具体行为及洗钱罪的认定。

       结合保险行业实际工作, 新乡中支各岗位人员在持续做好客户身份识别工作的同时,加强对客户职业、合法收入的了解、职业与收入是否相符等情况的尽职调查,切实履行反洗钱义务,有力打击洗钱犯罪活动。(文/张斌)

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